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石城现代服务业催生发展新动能
2017-12-14 06:15:07    来源:赣南日报
编辑:王盛泉    作者:赖旭辉
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南昌飞秒和全飞秒的区别,

  记者今天从广东省公安厅召开的新闻发布会上获悉,近日,在广东省公安厅的统一指挥下,深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方雷霆行动,重拳出击,先后开展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄集中收网行动,破获案件140余起,抓获犯罪嫌疑人350余名,初步统计涉案金额2300余亿元人民币。

  据悉,今年以来,广东警方根据中央有关反腐败国际追逃追赃工作重要指示和中央反腐败协调小组工作部署,把打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,纳入“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动之中,高规格、严要求、全方位组织各地开展统一行动。行动伊始,广东省公安厅和人民银行广州分行迅速行动,密切配合,认真梳理了一批地下钱庄犯罪线索,并下发涉案地公安机关经营打击。

  广东省副省长、公安厅长李春生要求经侦部门迅速抽调精干警力,认真梳理线索、抽丝剥茧,循线追踪、拓线侦查,全面摸清其组织体系、犯罪网络和活动轨迹,依法严厉打击,坚决维护国家金融秩序和经济安全。广东省公安厅经侦部门立即成立专案组,部署精干警力循线经营,要求深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等地公安机关把转移赃款作为打击重点,紧盯赃款去向不放松,通过打击地下钱庄切断违法犯罪资金的转移通道。同时要求各地进一步加强警银合作,锁定大案要案,实施精准打击。根据团伙犯罪规律特点,专案组不断调整打击策略,从“个案打击”向“集群打击”转变,从“局部打击”向“全链条打击”拓展,确保打击效果最大化。

  经过近九个月艰苦细致的缜密侦查,广东警方先后摸清了各个地下钱庄窝点的组织体系、犯罪网络和活动轨迹。在专案组的统一部署指挥下,深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方分阶段、跨区域雷霆行动,重拳出击,实施5波次全链条打击收网行动,成功打掉一批地下钱庄窝点,为打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动添上了浓墨重彩的一笔。

  记者了解到,此役作为2016“天网”国际追逃追赃行动的重要组成部分,广东警方充分发挥打击效能、创新技术战法,打出了打击地下钱庄的“广东效应”。 截至目前,该省共破地下钱庄案件140余起,其中7起为反洗钱案件,同比上升453.85%;抓获犯罪嫌疑人350余人,同比上升266.67%;查扣冻结资金折合人民币7.3亿元,初步统计涉案金额超过2300亿元人民币。仅“飓风6号”行动就破获案件10余起,抓获70余名主要犯罪嫌疑人,涉案金额638亿元人民币,其余4波次行动均取得重大战果。经过5波次的全链条打击,猖獗的地下钱庄活动基本得到有效遏制。

  广东省公安厅相关负责人介绍,根据近年打击地下钱庄工作的情况,警方对全省地下钱庄犯罪发案情况、涉案人员等要素进行了综合研判分析,归纳出地下钱庄的3种主要类型。

  第一种是原始的现金交易和跨境汇兑型,以东莞等地为代表。地下钱庄经营者与合作者商定好汇率、金额与交易地点后,接收客户的人民币现金,兑换为外币支票,再由团伙成员将支票带到境外,提现并存入团伙控制的外币账户,再转入客户指定的外币账户上。今年东莞破获的“4.26”系列地下钱庄案等案件均属此列。

  第二种资金不出境,境内外资金池对敲型最为普遍。地下钱庄在境内外各有资金池,当境内有资金需要流出时,钱庄境内团伙成员接收客户资金,通知境外团伙成员按照约定汇率将相应数额的资金由其境外资金池转入客户指定账户,当有境外资金流入的时候,则由境外资金池接收,境内资金池划拨给客户的境内账户。境内外资金池之间一般不发生直接资金来往。这类钱庄在各地均有破获。

  第三种以虚假贸易背景骗购外汇,资金直接出境的方式则以深圳钱庄最为典型。犯罪团伙通过境外注册公司在境内银行开设账户,利用离岸账户在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点,实施跨境转移外汇;或者在境内外设立空壳公司,虚构贸易背景直接将人民币或外币现金转移境外。如深圳最近破获的李某益等团伙骗购外汇案,就是利用多个公司名义在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务,在香港设立离岸公司,使用高仿提单,虚构贸易背景,以进出口电子设备等高价值物品为名,进行资金跨境循环式骗购外汇,涉案金额高达人民币480余亿元。

  该负责人表示,广东省经济体量大,对外贸易发达,资金流动频繁,是地下钱庄犯罪易发多发地区。地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为,严重扰乱破坏了金融管理秩序,影响股市、外汇等资本市场,造成税收流失,导致国际收支数据不能准确反映经济活动的真实情况,影响宏观经济决策;部分涉赌、涉毒、涉恐、涉贪腐及其他违法所得资金也可能通过地下钱庄转移至境外逃避打击,对国家的经济安全构成严重威胁。公安机关将始终保持严打高压态势,严厉打击地下钱庄犯罪活动,坚决维护广东金融秩序和经济安全。

  “生意不好做” 老板铤而走险加入地下钱庄行业转赚快钱

  广东警方通报数起地下钱庄典型案例

  法制网记者 邓新建 《法制与新闻》记者 邓君 通讯员 黄康灵 张晓璐

  在今天广东省公安召开的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动发布会上,警方通报了数起典型案例。记者采访时发现,一些原本经营工厂或是从事外贸生意的老板,由于经济不景气,放弃实业,决定转赚快钱,从而铤而走险加入地下钱庄违法犯罪行业,成为涉案金额高达数百亿元的地下钱庄庄主。

  外贸不好 骗购外汇

  深圳警方破获系列地下钱庄案 涉案金额高达480多亿

  2016年9月29日清晨,深圳市公安局经侦支队牵头组织网警和龙华、大鹏、光明三个分局出动警力,联合人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局在广东省深圳市、揭阳市和江西省南昌市、湖南省益阳市三省四市开展收网行动。

  截止至10日1日,专案组经过两天两夜连续作战48小时,成功侦破系列地下钱庄骗购外汇及非法买卖外汇案件7宗,搜查藏匿在住宅小区、写字楼宇等地的11个窝点,现场抓获主要犯罪嫌疑人李某益等30余人,冻结涉案账户70余个,冻结涉案账户余额人民币350余万元,查获涉案银行卡、U盾、电脑、公司执照、印章等物证、书证一批,涉案金额人民币480多亿元。专案组还利用国庆长假开展节日追逃工作,在公安部、广东省公安厅指挥协调及江西省公安机关的支持帮助下,在江西省南昌市和广东揭阳市抓获地下钱庄“骨干”成员邹某等3人。

  初步查明,上述李某益等4个团伙10余名犯罪嫌疑人原本从事外贸生意,鉴于今年外贸生意难做,他们在和银行业务交往的过程中,发现赚取汇率利差来钱快。于是,他们从2014年3月至2015年3月,利用深圳市中某创供应链管理有限公司等6家深圳空壳公司,在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务,在香港设立离岸空壳公司,以进口电子设备等高价值物品为名,虚构贸易背景,使用修改、伪造的货物提单,进行资金跨境循环方式骗购外汇。

  目前,上述系列地下钱庄骗购外汇案件正在进一步侦办中。

  “钱太好赚” 一不小心就改写了汕尾地下钱庄犯罪史

  汕尾一跨区域地下钱庄案 涉案金额500多亿

  近日,在广东省公安厅经侦局的组织指挥协调下,汕尾市公安局多警种联动,开展代号为“飓风6号”的打击地下钱庄统一收网行动,成功侦破跨区域特大地下钱庄案件,捣毁犯罪窝点4个,刑事拘留10余人,现场缴获港币450余万元,人民币130余万元,冻结涉案银行帐户1200余个,冻结帐户折合8000余万元人民币,涉案金额500余亿人民币。据悉,广东省地下钱庄多活跃在珠三角经济发达地区,汕尾作为经济欠发达地区侦破特大地下钱庄案在全省实属为数不多。

  2015年7月,汕尾市公安局经侦支队接获人民银行汕尾中心支行一条地下钱庄案线索后,迅速开展案件初查工作,同年10月,汕尾市局成立专案组立案侦查。2016年3月,该支队又接到公安部通报的地下钱庄可疑交易线索,经核查与上述线索相同。专案组经过艰苦的侦查,一个以严某业、胡某填为首的地下钱庄网络浮出水面,锁定了汕尾、深圳等多个钱庄窝点和涉案帐户。

  5月19日,全面收网时机成熟,汕尾市公安局组织经侦、网警、特警及海丰、城区分局的警力,在汕尾、深圳开展联合收网行动,先后在汕尾城区、海丰、红海湾查获地下钱庄窝点4个,抓获胡某填、梁某兵、严某业、黄某元、陈某雄等涉案人员20余人,缴获港币450余万元,人民币130余万元,网银U盾、银行卡、电脑及存储设备等物品一批,冻结银行帐户1200余个,折合8000余万元人民币,经初步统计该案涉案金额500余亿,涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。

  初步查明,严某业等人经营的地下钱庄最初从事单纯的外币买卖,通过向汕尾地区的港币“头家”收购港币(港币来源于港澳侨胞支付给国内眷属的生活费),再出售给有需求的走私分子等客户,从中赚取点数。后来经营对象和活动范围逐渐扩大,发展到替本地的外资企业在香港和内地转移资金;同时,严某业等人在深圳以开士多店为掩护,收集全国各地的外币(主要为港币现钞),再以“蚂蚁搬家式”携带至香港,完成外币走私出境。该地下钱庄呈家族式经营特点,家族成员各有具体分工:严某业本人负责买卖外汇、结算,其父亲负责幕后策划、联系客户,其妹夫在深圳收集来自长沙、福州等地的外币,并将外币走私到香港,其妹负责在香港联系客户。

  目前,该案严某业等10余名犯罪嫌疑人已被检察机关批准执行逮捕,案件已移送起诉。

  工厂老板转行 带领家族专做地下钱庄生意

  东莞“4·26”系列地下钱庄案 一举捣毁10余个地下钱庄窝点

  近日,广东省东莞市公安局开展收网行动,成功侦破“4.26”系列地下钱庄案,抓获涉案嫌疑人20余人,捣毁地下钱庄窝点10余个,缴获现金人民币920余万元、港币100余万元,冻结350余个涉案账户约1.04亿元。经查,该犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额逾160余亿元人民币。该案是近年来东莞警方一次行动中捣毁钱庄窝点及家族地下钱庄最多的一次。

  2016年4月,东莞市公安局获悉有个外号叫“美元强”的男子以南城区为据点从事非法买卖外汇的线索,随即成立专案组开展侦查。经侦查,该案犯罪窝点隐藏于该市多个镇街住宅小区,整个犯罪团伙由钟某强家族、刘某满家族等五个家族组成一个特大的地下钱庄犯罪网络。根据案件特点,专案组对各个犯罪团伙实行逐个击破,通过掌握各个犯罪嫌疑团伙成员动态及相关信息,初步梳理出各犯罪团伙成员非法买卖外汇的犯罪事实。

  2016年6月,专案组出动警力,分别在南城、莞城、万江、石碣、石排等镇街展开统一抓捕和收网行动,一举捣毁地下钱庄窝点10余个,抓获刘某满等涉案嫌疑人20余名,缴获现金人民币920余万元、港币100余万元,冻结350余个涉案账户约1.04亿元,经查,上述犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额逾160余亿元人民币。收网行动圆满成功,案前锁定的犯罪嫌疑目标对象无一漏网。

  经查,钟某强家族、刘某满家族等犯罪嫌疑团伙以各自家庭成员组成。团伙成员分工明确,每个团伙由专人负责联系客户商定外币兑换汇率后,由团伙其余成员进行账户转账交易或到商定地点现金交易。团伙成员长期以各自分散于南城、莞城、万江、石碣、石排、高埗、道滘等镇街的公司、住所、商铺或出租屋作窝点,利用以本人或亲友的身份在境内外银行开设的大批银行账户,以银行网银转账或提现方式交易,长期与周边企业和“同行”等进行非法买卖外汇的犯罪活动。多年来,窝点团伙之间也存在频繁的外汇买卖关系,逐步形成盘踞于上述镇街、辐射周边镇街的地下钱庄网络。

  据悉,“美元强”是东莞本地人,十年前还是一家工厂的老板,在看到地下钱庄的“钱途”后,决定放弃不太理想的工厂生意,利用本地人的优势,带领家族专做地下钱庄生意。经过不断努力,“美元强”生意慢慢壮大,客户主动找上门来,到目前,每天交易量突破1000万元人民币,成为东莞当地非常有影响力的一个地下钱庄庄主。

  目前,该案已移送审查起诉。

  

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